رمزگشایی از یک شگرد پولشویی شرکت هایی با نام افراد عادی
فوری خرید: دبیر شورای عالی جلوگیری از جرایم پولشویی اخطار داد که ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، درحال رواج است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، هادی خانی دبیر شورایعالی جلوگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار داشت: در بررسی تراکنش های مالی بسیار بزرگ، به نام هایی برخورد شد که در ظاهر متعلق به اشخاص حقیقی بودند اما بعد از بررسی دقیق تر مشخص شد که این ها در حقیقت شرکت هایی هستند که نام یک شخص عادی را برای خود برگزیده اند.
وی اضافه کرد: حساب های بانکی این شرکتها در نگاه اول به نظر می آید متعلق به یک فرد عادی است، در حالیکه واقعیت چیزی دیگری بود.
دبیر شورایعالی جلوگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد: انتخاب اسامی اشخاص حقیقی برای شرکت ها، راه را برای جرایمی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و فریب سیستم بانکی هموار می کند.
این مقام مسئول، این اقدامی را نمونه ای از «تعامل کاری پرخطر» در حوزه پولشویی دانست و هشدار داد: موارد شناسایی شده به سرعت به مراجع قضائی ارجاع داده شده و در صورت عدم ارائه مستندات قانونی، روند توقیف و ضبط اموال متخلفان شروع خواهد شد.این مقام مسئول، این اقدامی را نمونه ای از تعامل کاری پرخطر در حوزه پولشویی دانست و اخطار داد: موارد شناسایی شده به سرعت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و در صورت عدم عرضه مستندات قانونی، روند توقیف و ضبط اموال متخلفان شروع خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست